sanzioni antiriciclaggio 2020

10.5 0 0 10.5 264.25 495.75 Tm 28.5 0 l 0 0 m endobj )-68( 32)-42(-)-52( )]TJ [(L'articolo)-30( )-71(2)-15( )-71(del)-23( )-71(D.Lgs. /CS0 cs 1 scn 2.786 0 Td /CS0 cs 0.133 scn 6.429 0 Td /TT2 1 Tf 0.365 Tw 1.286 0 Td [(del)-23( )-71(genere,)-38( )-71(secondo)-6( )-71(l'Autorit\340,)-6( )-71(ha)-31( generato)-53( incertezza)-14( nelle)-31( Amministrazioni)-15( Pubbliche,)-45( tanto)-62( che)-31( alcune,)]TJ /TT0 1 Tf 10.071 0 Td 0 2 -3 2 -3 0 c BT 0 Tw -31.214 -1.286 Td BT <>/BS<>/Border[0 0 0]/Rect[60.0 435.0 305.0 446.0]/Subtype/Link/Type/Annot>> 0 Tw -20.071 -1.286 Td 0 Tw 3.714 0 Td /TT3 1 Tf [(continuit\340)-6( con)-31( il)-56( 2018,)-69( rimane)-15( relativamente)-69( contenuta)-36( \(4,8%\). )]TJ q 1 0 0 1 40.75 441 cm <>/BS<>/Border[0 0 0]/Rect[58.0 494.0 258.0 505.0]/Subtype/Link/Type/Annot>> (destinatario)Tj 0 Tw -2.154 -2 Td 0 Tw (bis)Tj ET [(\(legge)-67( n.)-12( 147)-24( del)-51( 2013,)-36( articolo)-8( 1,)-12( comma)-30( 178\);)]TJ /TT0 1 Tf 0.008 Tw T* (d)Tj 0 2 -3 2 -3 0 c Antiriciclaggio: le nuove disposizioni. 0.079 Tw [(fatturazione)-47( elettronica)-14( negli)-23( appalti)-63( )71(pubblici)]TJ 0.151 Tw 10.5 0 0 10.5 70 699 Tm 0 0 m /TT0 1 Tf /TT1 1 Tf endobj Q 0 Tc 0.079 Tw 1.214 0 Td 10 36 575 769 re 0.008 Tw 15.143 0 Td q 1 0 0 1 54.25 795 cm )-14( Il rimborso)-39( \350)-15( pari)-47( al)-8( 10%)-70( )71(dell'importo)-62( )71(di)-8( )71(ogni)]TJ )Tj /CS0 cs 0.133 scn endobj endobj q 1 0 0 1 40.75 753.75 cm Un fiume di denaro sospetto intercettato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia nelle attività antiriciclaggio svolte dai . 0.357 0 Td 0.75 w 133.5 0 l 10 36 575 769 re 10.5 0 0 10.5 40.75 795 Tm q [(;)-8( prestare)-46( specifica)-39( attenzione)-29( )71(ai)-8( )214(rischi)]TJ BT ET BT [(. S [(16,5%)-22( al)-8( 23,3%. W n (AIC)Tj Q 0.151 Tw 18.929 0 Td [(Sia)-55( )]TJ (b)Tj )-16( Il )1(profitto)-14( )1(del)-23( )1(reato)-7( )72(\350)-15( )143(dunque)-21( )143(frequentemente)]TJ 10 36 575 769 re [(relativo)-63( alle)-15( commissioni)-71( interbancarie)-6( sulle)-15( operazioni)-30( di)-8( pagamento)-68( basate)-69( su)-15( carta. 0.222 Tw 4.571 0 Td [(complessivo)-70( )1(\(5,2%)-31( )1(nel)-23( )1(2018\). 2360 c.c. [( illecita)-30( provenienza)]TJ f 0 Tw 0.857 -1.286 Td 0.03 Tw -47.769 -1.231 Td /TT2 1 Tf [( )1(dei)-23( )1(documenti,)-38( )1(dei)-23( )1(dati)-31( )1(e)-15( )1(delle)-31( )1(informazioni)-38( )286(nonch\351)-6( )286(il)]TJ ET W n /CS0 cs 0.133 scn 0.151 Tw -40.643 -1.286 Td (ter)Tj [(dei)-23( )-71(dati)-31( della)-31( fatturazione)-61( elettronica)]TJ f [(proroga)-8( al)-23( 1\260)-44( gennaio)-23( 2021)-62( la)-23( )143(non)-24( )143(applicazione)-69( )143(delle)]TJ 0 Tw 8.643 0 Td ET [(Conseguentemente,)-66( in)-8( materia)-23( di)-8( )]TJ 93 0 obj W n /TT0 1 Tf ET )-7( )1(L'AGCM)-39( )1(\350)-15( )1(designata)-21( )1(quale)-54( )1(autorit\340)-22( )1(competente)-61( )143(per)]TJ )Tj [(contro)-7( il)-56( terrorismo)-71( e)-15( le)-8( attivit\340)-38( connesse)-6( \(articolo)-15( )]TJ 0.008 Tc -0.008 Tw 31.071 0 Td [(Analisi)-55( )-71(statistiche)-54( )-71(sulle)-15( rilevazioni)-55( dei)-23( flussi)-8( mensili)]TJ [(riciclaggio)-69( )-71(del)-55( danaro)-23( )]TJ /TT2 1 Tf 115 0 obj 98.25 0 l [(determinata)-6( dalle)-31( misure)-71( nazionali)-54( che)-31( applicano)-6( in)-8( modo)-70( eterogeneo)-12( le)-8( direttive)-70( europee)-45( )214(di)-8( )214(riferimento;)]TJ [(3,5)-39( miliardi)-48( di)-8( euro. 0 Tc 0.579 Tw 0.571 0 Td /TT0 1 Tf Dal 1° luglio la soglia massima per i pagamenti si riduce, passando da 3.000 euro a 2.000 euro. [(disposizioni)-7( integrative)]TJ 0 Tw -38.286 -1.286 Td /TT2 1 Tf )-54( Pi\371)-55( in)-8( dettaglio,)-13( con)-31( le)-8( novit\340)-46( introdotte)-45( dal)-23( decreto)-22( legislativo)-38( n.)-23( 90)-31( i)-64( controlli)-55( e)-15( le)-8( )214(procedure)]TJ 9.75 0 0 9.75 260.5 705 Tm /TT0 1 Tf 86 0 obj 0.079 Tw 0.786 0 Td [(l'art. [(delle)-7( fatture)-32( elettroniche)-46( da)-47( )1(parte)-55( delle)-7( )72(amministrazioni)-30( )143(pubbliche)]TJ 0.151 Tw 0.286 0 Td Inoltre, si ricorda che è sempre consentito che il pagamento di una somma superiore al limite di legge avvenga in parte in modo tracciato (assegno, bonifico, carte di debito o di credito) e in parte in contanti, purché quest’ultimo sia inferiore ai limiti di legge vigenti tempo per tempo. [(2020)-62( nonch\351)-6( la)-8( disciplina)-31( a)-15( regime)-15( successiva)-38( a)-15( tale)-31( data. La Tracciabilità del denaro contante nelle associazioni è un argomento sempre attuale, il limite all'utilizzo del denaro contante, come risaputo, è stato modificato dai 1000€ al nuovo tetto di 3000€, per le associazioni però non è così.. Con la Legge di Stabilità del dicembre 2015, tra non poche polemiche, è stato aumentato il limite al denaro contante, una soluzione ideata da . [(gli)-77( )-77(operatori)-54( )-77(del)-51( settore)-20( del)-51( commercio)-34( al)-68( minuto)-76( e)-59( agenzie)-36( di)-68( viaggio)-63( e)-59( turismo)-30( possono)-66( vendere)-2( beni)-33( e)-59( servizi)]TJ /TT0 1 Tf /TT1 1 Tf 0 0 m (2015)Tj S Q 0.365 Tw 0.857 -1.286 Td 0.365 Tw 1.286 0 Td (La)Tj 0 0 m 0.079 Tw 13.571 0 Td [(l'obbligo)-16( )-71(di)-40( )-71(emettere)-46( soltanto)-40( fatture)]TJ 0.008 Tw -7.714 -1.286 Td 10 36 575 769 re S [(1\260)-44( gennaio)-13( 2021)-62( -)-24( 30)-31( giugno)-69( 2021;)]TJ 9 0 Td 0.008 Tw -40.5 -1.286 Td <>/BS<>/Border[0 0 0]/Rect[278.0 765.0 328.0 776.0]/Subtype/Link/Type/Annot>> <>stream /CS1 cs 0.263 0.451 0.635 scn 99 0 l 0.008 Tw 1.5 0 Td f 31.308 0 Td /TT1 1 Tf BT [(condomini)-58( )1(deve)-63( )1(essere)-76( eseguito)-66( con)-3( )1(modalit\340)-67( tracciabili)-64( o)-59( )1(mediante)-41( conti)-42( )1(correnti)-51( )1(bancari)-29( )1(o)-59( )1(postali,)-63( )1(ovvero)]TJ (.700)Tj [(acquisti)-67( quotidiani)-68( )]TJ 0.079 Tw 4.929 0 Td [(che)-31( )1( )1(le)-8( )1(Pubbliche)-38( )1(Amministrazioni,)-23( )1(all'atto)-70( )1(della)-31( )1(ricezione)-70( )1(della)-31( )1(fattura)-22( )1(tramite)-15( )1(Sistema)-31( )215(di)-8( )286(Interscambio,)]TJ T* [( il)-56( )]TJ /Article <>BDC 9.75 0 0 9.75 61.75 48.75 Tm Q /Article <>BDC /TT0 1 Tf 34.5 0 l [(Il )-71(decreto)-22(-)-24(legge)-54( semplificazioni)-70( \(articolo)-15( 27,)-39( comma)-8( 3)-15( del)-23( decreto)-22(-)-24(legge)-54( n.)-23( 76)-31( del)-23( 2020\))-14( apporta)-38( alcune)]TJ [( per)-55( )1(i)-64( )1(contribuenti,)-53( all'interno)-38( )143(della)-31( )]TJ 0 Tc 0 Tw 0.857 0 Td q [(avviate)-46( da)-31( )]TJ 0.222 Tw 8.786 0 Td 0.008 Tw 0 -1.286 TD [(19,5%\),)-54( alle)]TJ 0.222 Tw 0.857 -1.286 Td (\):)Tj )Tj ET 0.184 Tw 9.75 0 0 9.75 61.75 677.25 Tm endobj 0.294 Tw 10.5 0 0 10.5 60.25 436.5 Tm 5.357 0 Td [15 0 R 16 0 R 17 0 R 18 0 R 19 0 R 20 0 R 21 0 R] 0.079 Tw -10.214 -1.286 Td (, )Tj [(societ\340)-46( di)]TJ 0.008 Tw 1.429 0 Td <>/BS<>/Border[0 0 0]/Rect[199.0 766.0 491.0 777.0]/Subtype/Link/Type/Annot>> 53 0 obj [(criminosa)-8( in)-8( molti)-32( casi)-8( \350)-15( motivata)-7( dal)-23( desiderio)-14( di)-8( arricchirsi. 0 Tw 5.571 0 Td q 1 0 0 1 53.5 116.25 cm q 1 0 0 1 54.25 540.75 cm 13.143 0 Td /TT0 1 Tf BT ( )Tj A partire dal 6 dicembre 2011 il limite per l'uso del contante in Italia era stato fissato in 999,99 euro mentre il limite per assegni, di libretti di deposito al portatore, di titoli al . /TT0 1 Tf 0 0 m endobj /TT0 1 Tf 0.079 Tw -48.286 -1.286 Td <>/BS<>/Border[0 0 0]/Rect[48.0 698.0 323.0 709.0]/Subtype/Link/Type/Annot>> 0.222 Tw T* [( )-71(ad)-31( )-71(uso)-31( )-71(dei)-23( )-71(consumatori)-54( di)-8( importo)-23( inferiore)-31( a)-15( 5)-15( euro,)-7( l)]TJ -0.011 Tw 11.25 0 0 11.25 49.75 522.75 Tm q 1 0 0 1 58.75 208.5 cm [(codice)-39( penale)]TJ endobj )-12( )154(201)-24( )154(del)-51( )154(2011\). 2.929 0 Td -7.357 -1.286 Td 0.008 Tc -0.008 Tw 4.786 0 Td f 0.75 w <>/BS<>/Border[0 0 0]/Rect[41.0 645.0 554.0 656.0]/Subtype/Link/Type/Annot>> /TT0 1 Tf <>/BS<>/Border[0 0 0]/Rect[58.0 711.0 255.0 722.0]/Subtype/Link/Type/Annot>> [(che)-31( si)-64( applicano)-6( a)-15( tutte)-54( le)-8( categorie)-30( di)-8( operazioni)-30( tramite)-15( carta)-63( e)-15( di)-8( operazioni)-30( di)-8( )214(pagamento)-68( )214(basate)-69( )214(su)]TJ Ridotta la sanzione per gli assegni senza la clausola di non trasferibilità. BT /TT0 1 Tf /CS1 cs 0.263 0.451 0.635 scn BT 0.75 w ET S 21 novembre 2007, n. 231 (" Normativa Antiriciclaggio . [( )-71(istituisce)-23( un)-31( )]TJ 0.008 Tw -12.357 -1.286 Td [(numero)-39( di)-8( transazioni,)-30( viene)-39( stilata)-31( la)-8( graduatoria)-13( in)-8( base)-46( alla)-15( data)-54( )71(dell'ultima)-15( )71(transazione)-45( )71(utile)-23( )71(effettuata)]TJ )]TJ 0 Tw -2.214 -2.357 Td [(Sepa)-22( )-72(Direct)-32( Debit)]TJ T* 208.5 0 l /TT2 1 Tf 18 del D.Lgs. [(intermediario)-7( finanziario)-14( specializzato)-62( nell'offerta)-61( di)-8( servizi)-24( di)-8( pagamento)-68( \(l'istituto)-7( di)-8( )71(pagamento\),)]TJ /TT2 1 Tf [(semplificazioni)-70( in)-8( materia)-23( di)-8( obblighi)-54( antiriciclaggio,)-22( in)-8( particolare)-46( ai)-8( )71(fini)-8( )71(dell'assolvimento)-61( )71(degli)-31( )71(obblighi)-54( )71(di)]TJ q Q ( dal)Tj 0 Tw 11.385 0 Td 0.03 Tw -48.615 -1.231 Td )Tj BT [(societ\340)-46( di)-8( capitali)-31( )]TJ )]TJ (a )Tj [(atto)-24( )-71(del)-55( )-71(governo)-55( n.)-40( 142)]TJ 10.5 0 0 10.5 142.75 480.75 Tm (L'articolo)Tj 0.008 Tw 9.643 0 Td ET /CS0 cs 0.133 scn Il termine per la compilazione del questionario antiriciclaggio per le attività di vigilanza e controllo da parte del campione di iscritti individuato dagli Ordini territoriali dei dottori commercialisti è stato ulteriormente prorogato al 10 marzo 2020. (\))Tj 38.786 0 Td (blanchiment)Tj /TT2 1 Tf (bis)Tj /Article <>BDC BT [(lle)-71( )]TJ [( )1(che)-31( )1(mette)-70( )1(a)-15( )1(fuoco)-54( )1(il)-56( )1(momento)-46( )1(conoscitivo)-54( )1(e)]TJ W n [(e)-59( )-77(i)-9( pagament)]TJ Q [(versamenti)-33( di)-68( importo)-51( superiore)-63( a)-59( 1.000)-36( euro)-76( giornalieri)-51( e)-59( a)-59( 5.000)-36( euro)-76( mensili. 0 Tc 0.079 Tw 0.643 0 Td 0.03 Tw -34.077 -1.231 Td [(euro)-76( )-76(\(comma)-4( )1(2)-59(-)]TJ [( )-71(del)-23( MEF,)]TJ /TT1 1 Tf )-68( Vedi)-70( qui)-23( il)-56( )]TJ 0 Tw 37.857 0 Td -8.462 -1.231 Td La . q 1 0 0 1 58 712.5 cm A distanza di quasi due anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. [(memorizzino)-31( )-71(elettronicamente)-69( )-71(e)-15( )-71(trasmettano)-63( telematicamente)-21( all'Agenzia)-30( delle)-7( entrate)-23( i)-8( dati)-8( relativi)-62( ai)]TJ /TT0 1 Tf /TT0 1 Tf 0.107 Tw T* endobj 0 0 m VI Direttiva Antiriciclaggio: 6 novità da fine 2020. /CS0 cs 0.133 scn 13.429 0 Td 0.133 scn 0 0 m [(l'importo,)-52( )-77(anche)-45( )-77(ai)-68( )-77(fini)-30( )-77(della)-42( )-77(asseverazione)-15( dei)-51( patti)-33( contrattuali)-32( per)-16( l'ottenimento)-54( delle)-42( agevolazioni)-57( e)-59( detrazioni)]TJ q 1 0 0 1 115 481.5 cm q )-39( n.)-23( 218)-46( del)-23( 2017)-62( ha)-31( )]TJ 0 0 m /TT2 1 Tf 0.151 Tw 0 -1.286 TD 70 0 obj EMC )-63( L'operativit\340)-22( dello)-23( )143(scontrino)-15( )143(elettronico)-31( )143(\350)-15( )143(stabilita)]TJ S )-8( Da)-8( molto)-55( tempo)-7( i)-64( legislatori)-63( nazionale)-6( e)-15( )215(comunitario)-46( )357(si)]TJ Il limite scenderà ancora, arrivando a 1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2022. [(nota)-54( )1(5)-59( )1(febbraio)-2( )78(2014)]TJ 0 Tw 10.5 0 0 10.5 49.75 536.25 Tm %PDF-1.6 /TT0 1 Tf [( dalla)-31( Commissione)-15( europea)-45( )]TJ /TT0 1 Tf /TT0 1 Tf n. 231 del 2007, variano in base al periodo in cui si è verificata la violazione contestata. <>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Rotate 0/StructParents 4/Type/Page>> [( )-71(Nel)-15( )-71(2020)-62( scontrini)-63( e)-15( ricevute)]TJ 0.857 -1.286 Td 0.008 Tw -20.429 -1.286 Td [(decreto)-22( )1(fiscale)-23( )1(2019)]TJ [( \(legge)-7( di)]TJ /CS1 cs 0.263 0.451 0.635 scn 0.008 Tw -46.857 -1.286 Td f <>/BS<>/Border[0 0 0]/Rect[314.0 435.0 431.0 446.0]/Subtype/Link/Type/Annot>> endstream 0.008 Tw 1.857 0 Td [( )-71( per)-55( il)-56( )]TJ [( )-71(completa)-14( )-71(e)-15( )-71(tempestiva)-22( )-71(ai)-8( )-71(documenti,)-38( )-71(ai)-8( dati)-31( e)-15( alle)-15( informazioni)-38( da)-31( parte)-7( della)-31( Banca)-22( d'Italia,)]TJ [(o)-15( il)-56( trasferimento)-22( di)-8( danaro)-30( con)-31( altro)-55( danaro,)-38( in)-8( modo)-70( da)-31( cancellare)-14( le)-8( tracce)-63( della)-31( provenienza)-53( illecita;)]TJ f 0.151 Tw 0.357 0 Td [(piano)-54( d'azione)]TJ per i pagamenti o per i versamenti superiori ai limiti consentiti effettuati fino al 30 giugno 2020, si applica la sanzione pecuniaria che va da un minimo di euro 3.000, fino ad un massimo di euro 50.000; 101 0 obj 24.286 0 Td 0 2 -3 2 -3 0 c [( contiene)-6( numerose)-54( norme)-23( )1(volte)-31( a)-15( disciplinare)-70( )143(l'introduzione)-69( )143(dell'obbligo)]TJ /TT1 1 Tf <>/BS<>/Border[0 0 0]/Rect[399.0 551.0 545.0 562.0]/Subtype/Link/Type/Annot>> 98 0 obj q [(istituti )-71(di)-40( pagamento)]TJ 0.294 Tw 10.643 0 Td Invece dell'importo minimo di 3.000 euro previsti attualmente, la penalità sarà pari al 10% dell'importo trasferito. /TT1 1 Tf -11.643 -1.286 Td 10 36 575 769 re /CS0 cs 1 scn (72,2)Tj <>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Rotate 0/StructParents 3/Type/Page>> endstream 0.008 Tw 5.357 0 Td 0 0 m ET 0 Tw 0.857 -1.286 Td /TT2 1 Tf )]TJ BT endobj q 1 0 0 1 238.75 160.5 cm ET 6.143 0 Td (\( )Tj q 1 0 0 1 54.25 596.25 cm In linea con l'art. 10 804.75 574.5 -768.75 re /TT0 1 Tf /CS1 cs 0.263 0.451 0.635 scn 10 36 575 769 re 0 0 m 0.222 Tw 8.071 0 Td /TT0 1 Tf La nuova norma sull'antiriciclaggio, rivede i confini tra sanzioni (penali e amministrative), che intervengono in presenza di violazioni sugli obblighi previsti. 68 0 obj 0.03 Tw -4.538 -1.231 Td 0.03 Tw T* 183.75 0 l /TT0 1 Tf [( del)-51( D.L. 109 0 obj endobj 0 0 m W n -3 -2 0 -2 0 0 c /CS1 cs 0.263 0.451 0.635 scn [(2)-15( )-71(-)-24( PSD2\),)-63( che)]TJ (;)Tj ET Contenuto trovato all'interno... entro il 2 marzo 2020. Modificate le sanzioni per assegni senza clausola di trasferibilità: si modifica il regime sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio in materia di assegni ... 0.008 Tc -0.008 Tw 0.571 0 Td ET 0 Tw 4 0 Td [(,)-8( n.)-23( )]TJ [(comparto)-46( )1(dei)-23( )1(giochi)-31( )1(\(+27,7%\). 0.294 Tw 10.5 0 0 10.5 40.75 441.75 Tm [(La)-33( normativa)-21( UE)-11( sui)-22( pagamenti)-66( \(PSD\))-11( e)-44( il)-44( suo)-22( recepimento)]TJ BT [(dall'importo)-62( di)-8( 3000)-62( euro,)-7( \350)-15( destinata)-13( a)-15( raggiungere)-21( 1.000)-69( euro)-70( dal)-23( 1\260)-44( gennaio)-13( 2022. /TT0 1 Tf 0.437 Tw 5.429 0 Td Puoi chiedere il…. [(PA,)-31( mentre)-31( il)-56( successivo)-38( decreto)-22( del)-23( Ministero)-15( dell'economia)-61( e)-15( delle)-31( finanze)-62( )71(n.)-23( )71(55)-31( )71(del)-23( )71(3)-15( )71(aprile)-55( )71(2013)-62( )71(ha)-31( )71(dato)]TJ [(l'anno)-6( )]TJ BT 0.151 Tw 10.5 0 0 10.5 49.75 300.75 Tm 62 0 obj -0.011 Tw 11.25 0 0 11.25 49.75 123.75 Tm [( per)-55( gli)-71( )]TJ )]TJ [(nazionali)-54( con)-31( )]TJ /TT1 1 Tf [(entrate. 6.286 0 Td endobj 0 Tw -44.5 -1.286 Td 54 0 obj 0 Tw T* /CS0 cs 0.133 scn 0 2 -3 2 -3 0 c [( 6)-15( giugno)-24( )143(2014)]TJ [(non)-24( \350)-15( stata)-23( )1(posta)-47( in)-39( )72(essere)-45( )143(in)-40( )143(favore)-70( )143(del)]TJ Q /Article <>BDC 10.5 0 0 10.5 58.75 209.25 Tm S [(euro. ET [(parte)-7( di)-8( chi)-8( ha)-31( commesso)-23( il)-56( reato)-7( sottostante;)]TJ 18.357 0 Td [(circa)-32( )]TJ [(Il diritto)-55( primario)-32( dell'Unione)-14( europea)-45( \(articolo)-15( )]TJ 10.5 0 0 10.5 40.75 463.5 Tm [( )1(in)-8( )1(grado)-14( )1(di)-8( )1(memorizzare)-8( )72(e)]TJ [(,)-8( tra)-47( )1(cui)-8( )1(la)-8( domiciliazione)-7( )143(bancaria)-22( )143(\()]TJ endobj 0 Tc 0.079 Tw 0.929 0 Td 0.133 scn 10 36 575 769 re /TT0 1 Tf 0 Tw (on)Tj [(il)-15( 48%)-70( )]TJ Q /TT0 1 Tf [(richiesta)-63( l')]TJ )]TJ )-30( In)-23( aumento)-37( anche)-62( il)-56( contributo)-38( del)-23( comparto)-46( dei)-23( giochi)-31( che)-31( si)-64( )71(attesta)-69( )214(al)-8( )214(6,1%)-7( )214(del)-23( )214(dato)]TJ 0.008 Tw 0.786 0 Td 0 Tc 0 Tw 1.214 0 Td /TT0 1 Tf -29.857 -1.286 Td Q /TT0 1 Tf 0 0 m (CIG)Tj q 1 0 0 1 54.25 126 cm )-32( Vedi)-70( qui)-23( il)-56( )]TJ q (. [(Il 3)-15( maggio)-7( 2021)-62( )1(\350)-15( )1(stata)-46( trasmessa)-31( )72(al)-8( )143(Parlamento)-30( )143(la)-8( )]TJ BT )-12( n.)-12( 133)-24( del)-51( 2014\). ET (9 )Tj 10 36 575 769 re [(Solo)-70( prestatori)-46( autorizzati)-14( possono)-6( offrire)-15( servizi)-24( di)-8( pagamento. )-69( Essa)-63( comprende)-69( i)-64( paesi)-39( dell'Unione)-14( e)-15( i)-64( tre)-47( paesi)-39( dello)-31( )357(Spazio)]TJ ET BT [(bancari,)-14( finanziari)-70( e)-15( postali)-39( di)-8( trasferire)-55( somme)-8( di)-8( denaro)-30( ad)-31( operatori)-54( di)-8( gioco)-39( illegali)-8( che)-31( operano)-45( )72(sul)]TJ [(tracciabilit\340)-13( dei)-55( pagamenti)]TJ [(bis)-55( )]TJ BT 0.079 Tw 0 -1.286 TD W n /TT0 1 Tf [(le)-12( norme)-21( che)-46( prescrivevano)-65( l'utilizzo)-18( di)-34( pagamenti)-76( tracciabili)]TJ /TT2 1 Tf 0.03 Tw 0 -1.231 TD 0 Tw (di)Tj [(effettuate)-44( )1(dalle)-31( )1(autorit\340)-22( )1(competenti. q 1 0 0 1 297.25 106.5 cm 23.214 0 Td 231/2007 (meglio conosciuto come “Antiriciclaggio”) a limitare l’uso del denaro contante, fra soggetti diversi, a qualsiasi titolo, quando il valore oggetto di trasferimento è (attualmente e) complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. W n EMC Q 24 0 l Con la Nota informativa n. 75/2020, pubblicata ieri, il CNDCEC rende noto che, a seguito del protrarsi dell'emergenza sanitaria in corso, per gli iscritti selezionati a campione che ancora non vi abbiano provveduto, il termine per la compilazione del questionario antiriciclaggio non è più la fine del mese in corso (si veda "C'è tempo fino al 30 giugno 2020 per l'invio del . /TT2 1 Tf 0.008 Tw 0 -1.286 TD 0.008 Tw 5.714 0 Td /TT1 1 Tf /CS1 cs 0.263 0.451 0.635 scn (un)Tj 94 0 obj q 1 0 0 1 52 726 cm Il versamento in contanti e la normativa antiriciclaggio: i limiti, le sanzioni e tutto quello che si può e non si può fare. endobj ET (Il )Tj 0.133 scn /CS1 cs 0.263 0.451 0.635 scn BT 553 639 0.751 166 re /TT1 1 Tf (\()Tj 0.151 Tw 0 -1.286 TD 10.5 0 0 10.5 358 673.5 Tm 18 Giugno 2020. 118 0 obj [(tetto)-48( )-71(alle)-46( commissioni)]TJ q 1 0 0 1 199 767.25 cm [(in)-8( cui)-8( gli)-71( elementi)-7( informativi)-15( possono)-6( essere)-70( corretti)-15( mediante)-30( le)-8( procedure)-69( di)-8( variazione. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.". 0.184 Tw T* [(\))-24( in)-8( misura)-71( percentuale)-61( per)-55( )214(ogni)]TJ <>/BS<>/Border[0 0 0]/Rect[516.0 766.0 554.0 777.0]/Subtype/Link/Type/Annot>> BT [(antiriciclaggio)-14( nazionale)-6( \(D.Lgs. 11.643 0 Td [( )1(che)-31( )1(applicano)-6( )1(il)-56( )1(regime)-15( )1(forfettario)-62( )1(opzionale)-6( )1(e)-15( )1(che)-31( )1(nel)-23( )1(periodo)-22( )1(d'imposta)]TJ -3 -2 0 -2 0 0 c [(effettuano)-13( vendita)-7( di)-68( prodotti)-50( e)-59( prestazione)-62( di)-68( servizi)-13( sono)-63( tenuti)-15( ad)-42( accettare)-41( )77(pagamenti)-23( )77(effettuati)-10( )77(con)-3( )77(carte)-8( )77(di)]TJ 10 804.75 574.5 -768.75 re )-14( In)-23( )]TJ [(acquisti)-7( )-71(da)-47( esercenti,)-45( con)-8( strumenti)]TJ )-40( Ulteriore)-8( condizione)-6( per)-55( l'esclusione)-6( )143(\350)-15( )357(che)]TJ /TT0 1 Tf q endobj <>/BS<>/Border[0 0 0]/Rect[262.0 753.0 297.0 764.0]/Subtype/Link/Type/Annot>> 0.222 Tw 0.571 0 Td /TT0 1 Tf (tematica)Tj )]TJ S [( del)-23( )]TJ 11.786 0 Td ( )Tj ET 0.008 Tw -34.214 -1.286 Td 0.008 Tw -0.857 -1.286 Td <>/BS<>/Border[0 0 0]/Rect[41.0 753.0 165.0 764.0]/Subtype/Link/Type/Annot>> /TT1 1 Tf 0 Tw (abrogato)Tj 0.365 Tw 1.214 0 Td Allo stesso tempo, però, i rischi per chi non si adegua alle linee guida della normativa antiriciclaggio sono altissimi, così come le sanzioni. /TT1 1 Tf q 0 -1.286 TD 0.03 Tw 8.462 0 Td Prenota subito un check up gratuito con i consulenti di Nimble. /TT0 1 Tf [(Agli)-47( aderenti)-30( al)-8( programma)-31( viene)-39( attribuito)-22( un)-31( )143(rimborso)-40( )214(\()]TJ [(compito)-70( )1(di)-8( )1(elaborare)-62( )1(l'analisi)-39( )1(nazionale)-6( )1(del)-23( )1(rischio)-39( )1(di)-8( )1(riciclaggio)-55( )1(e)-15( )1(finanziamento)-61( )1(del)-23( )1(terrorismo)-71( )143(e)-15( )286(delle)]TJ (Secondo)Tj 0.008 Tw 10.5 0 0 10.5 140.5 375 Tm 0.133 scn /CS1 cs 0.263 0.451 0.635 scn 0 Tw 0.857 -1.286 Td [(di)-8( pagamento)-68( elettronici. [( )-71(\(in)-32( inglese:)-54( )]TJ [(15,7%\). /TT1 1 Tf ET f [(interbancarie)-6( )-71(sulle)-15( operazioni)-30( di)-8( pagamento)-68( basate)-69( su)-15( carta,)-70( prevede,)-38( da)-31( un)-31( lato,)-39( un)-31( )]TJ S [( l'art. Più tempo per predisporre e inviare all'Autorità di Vigilanza la relazione della funzione antiriciclaggio e delle funzioni esternalizzate ad altri soggetti; cinque mesi in più per adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di salvaguardia dei titoli e della liquidità della . 213 0 l [( istituisce)-23( un)-31( )]TJ /CS0 cs 0.133 scn 0.024 Tc 0.27 Tw 1.786 0 Td [(debito)-45( \(c.d. endobj 0 Tw 5.929 0 Td 0.294 Tw -0.857 -1.286 Td /TT2 1 Tf [(i)-64( consumatori)-54( utilizzano)-46( )]TJ /TT1 1 Tf 0.222 Tw 2 0 Td /TT1 1 Tf )]TJ La regolamentazione concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, dettata dal decreto legislativo n. 231/2007, è di particolare importanza per tutti gli operatori del sistema . Q <>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Rotate 0/StructParents 2/Type/Page>> /TT0 1 Tf [(Disposizioni)-23( per)-55( la)-8( conservazione)-53( )1(e)-15( )143(la)]TJ /TT0 1 Tf /TT3 1 Tf [(\(dalla)-55( data)-54( anteriore\). 0 -1.286 TD Q 0.151 Tw -28.214 -1.286 Td -7.214 -1.286 Td /TT1 1 Tf 0.008 Tw 17.714 0 Td [(ed)-31( \350)-15( destinata)-13( ad)-31( abbassarsi)-22( ulteriormente)]TJ [(contante)-10( pu\362)-24( essere)-76( fornita)-67( mediante)-41( una)-24( prova)-37( documentale,)-74( )77(comunque)-23( )77(formata,)-24( )77(purch\351)-20( )77(chiara,)-76( )77(inequivoca)-66( )77(e)]TJ [(di)-40( pagamento)-23( elettronici. 10.5 0 0 10.5 171.25 754.5 Tm [(che)-31( )]TJ /CS0 cs 0.133 scn 0.079 Tw 0.857 -2.571 Td [( e)-59( il)-18( 27%)-76( con)]TJ /TT0 1 Tf )Tj [(L')-39( )]TJ /CS0 cs 0.133 scn Sanzioni antiriciclaggio: dal favor rei alle violazioni gravi, ripetute e plurime. [(o)-15( trasmissione)-31( )1(con)-31( dati)-31( incompleti)-70( o)-15( non)-46( )1(veritieri,)-71( )1(qualora)-22( )1(la)-8( )1(trasmissione)-31( telematica)-14( dei)-23( dati)-31( relativi)-40( )143(ai)]TJ

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